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金健米业股份有限公司

文章来源:网络整理    时间:2019-04-14 16:33

  

  决定提交公司2018年年度股东大会审议。

  1、与会股东交通及食宿费用自理。

  金健米业股份有限公司:

  ■

  单位:元   币种:人民币

  联系人:胡  靖、孙铭

  1、金健米业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议决议;

  陈根荣,男,汉族,1971年9月出生,湖南浏阳人,中共党员,本科学历。历任长沙第一粮油实业公司财务科干部,长沙第一粮油实业公司财务科副科长、科长,湖南金霞粮食产业有限公司财务科科长,湖南金霞粮食产业有限公司董事、副总经理、财务总监,湖南粮食集团有限责任公司财务总监、副总裁,兼任金健米业股份有限公司代总裁。现任金健米业股份有限公司党委书记、副董事长、董事,湖南粮食集团有限责任公司董事。

  单位:元、人民币

  本公司将金健粮食有限公司、金健面制品有限公司、金健植物油有限公司、湖南金健米业营销有限公司、湖南金健乳业股份有限公司和湖南金健药业有限责任公司等19家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见公司财务报表的附注部分之“在其他主体中的权益”。

  2、审议情况

  第七届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议决议公告

  证券代码:600127           证券简称:金健米业      编号:临2019-21号

  全  臻,男,汉族,1962年7月出生,湖南临澧人,中共党员,博士学位、北京大学高级工商管理硕士(EMBA)学位。历任湖南建筑职工中等专业学校教师、讲师,长沙市房屋产权监理处干部,长沙市房屋产权监理处产权登记科副科长,长沙市房地管理局副局长(聘),长沙市房地局党委副书记、副局长,长沙市房产局党委副书记、副局长,长沙房产(集团)有限公司党委书记、董事长、总经理。现任金健米业股份有限公司董事长、董事,湖南粮食集团有限责任公司党委书记、董事长、董事。

  一、公司2018年年度报告全文及摘要;

  10.公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  授权委托书

  公司本次对部分可供出售金融资产、应收账款坏账和商誉等项目计提减值准备合计23,295,756.34元,是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论,遵循了谨慎、稳健的会计原则,能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对部分资产计提减值准备在决策程序上客观、公允、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。同意上述计提资产减值准备事项,并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  □适用  √不适用

  2019年4月13日

  3.“固定资产清理”和“固定资产”项目归并至“固定资产”项目;

  2、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2019年第五次会议决议;

  (4)药品行业

  2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  ■

  证券代码:600127           证券简称:金健米业       编号:临2019-22号

  二、公司监事会2018年度工作报告;

  1、主要业务

  除上述条款变更外,《公司章程》其他条款未发生变更,全文内容具体详见上海证券交易所网站()。

  □适用  √不适用

  2.4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  戴晓凤,女,汉族,1960年8月出生,湖南长沙人,民盟盟员,经济学博士。湖南省政协十二届常务委员会委员,民盟湖南省委员会副主委。先后赴日本国立一桥大学商学部、英国诺丁汉大学商学院作访问学者。历任湖南财经学院金融系助教、湖南财经学院金融系讲师、湖南财经学院金融系副教授,兼任证券投资教研室主任、五矿资本股份有限公司独立董事、华天酒店集团股份有限公司独立董事、湖南信托投资公司独立董事。现任湖南大学金融与统计学院教授、资本市场研究中心主任,兼任金健米业股份有限公司独立董事、步步高商业连锁股份有限公司独立董事、南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事。

  三、股东大会投票注意事项

  5.“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  四、会议出席对象

  2.公司全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司(以下简称“乐米乐公司”)与新一佳超市及其控股子公司湖南省新一佳商业投资有限公司签订了《商品采购合同》,约定由乐米乐公司向位于长沙市内的新一佳超市门店及湖南区物流配送中心供应米面油等商品。2016年,新一佳超市因资金链出现问题,未能及时清偿乐米乐公司货款12,194,731.92元,其中:应收新一佳超市货款11,256,050.32元;应收湖南省新一佳商业投资有限公司货款938,681.60元。乐米乐公司于2016年9月2日对新一佳超市向长沙市开福区人民法院提起诉讼并申请诉讼财产保全。2016年9月28日,长沙市开福区人民法院下达民事裁定书((2016)湘0105民初4709号),裁定冻结新一佳超市银行存款或查封、扣押其相应价值财产。2016年10月,律师和法院工作人员前往深圳轮候查封了新一佳超市名下所有不动产包括鸿昌广场33-35层、宝安公园路22区等房产以及冻结银行基本存款账户和部分一般存款账户。法院于2017年2月23日作出判决并于2月28日送达民事判决书,法院判令新一佳超市自判决生效之日起10内向乐米乐公司支付货款1,125.60万元,并支付从2016年9月2日起至货款付清之日止的利息。

  金健米业股份有限公司董事会

  证券代码:600127    证券简称:金健米业    公告编号:临2019-23号

  该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站()上公司编号为临2019-22号的公告。

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

  五、会议登记方法

  3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9、议案10、议案12、议案13、议案14。

  (四)其他人员。

  ■

  ●本次会计政策变更仅对金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表项目列示产生影响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  9.“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

  根据金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)内控管理制度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定,为确保公司2019年生产经营工作持续、健康发展,结合公司及子公司的授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况,公司2019年度拟为子公司提供总额为人民币98,000万元的担保。具体情况见下表:

  决定提交公司2018年年度股东大会审议。

  十四、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案;

  (三)公司聘请的律师。

  2、现场会议登记时间:2019年5月6日(9︰00至16︰00)。

  根据上述通知的要求,公司需按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体如下:

  ■

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点:

  备注:

  ■

  2019年4月12日

  (一)可供出售金融资产计提减值准备情况

  该项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  委托人持普通股数:        委托人股东账户号:

  一、召开会议的基本情况

  四、本次计提资产减值准备对公司的影响

  (一)股东大会类型和届次:

  根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》([2018]29号)、《公司章程》等相关制度的要求,公司在原有内控制度的基础上,新制定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》,同时对《独立董事工作条例》、《投资管理制度》等7项内控制度进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站()。

  公司于2019年4月11日召开的第七届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议审议并全票通过了《关于预计公司2019年度为子公司提供对外担保总额的议案》。会议同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议,并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。

  2019年4月11日

  ●股东大会召开日期:2019年5月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  特此公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  该项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、会议审议事项

  3.“固定资产清理”、 和“固定资产”项目归并至“固定资产”项目;

  本次对上述资产减值准备的计提将导致公司2018年度归属于母公司所有者的净利润减少23,295,756.34元。

  十三、关于聘请公司2019年度财务报告暨内控审计机构的议案;

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